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      1. 霍邱論壇

        標題: 緊急提醒!安徽已有人收到!套路讓人防不勝防…… [打印本頁]

        作者: 無言的結(jié)局    時間: 2024-5-20 10:23
        標題: 緊急提醒!安徽已有人收到!套路讓人防不勝防……

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        近日

        阜陽有群眾收到陌生快遞后

        原本以為能“掙錢”

        結(jié)果錢沒掙到

        反倒淪為騙子的幫兇

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        阜陽潁泉居民何先生近期因資金周轉(zhuǎn)想貸款,但自身征信狀況不佳,正規(guī)渠道無法放款。正當他一籌莫展之際,“天上掉餡餅”了。
        4月,何先生收到一份陌生快遞,里面裝著落款為“國家金融監(jiān)督管理局”的“紅頭文件”,上面寫著:將對收到信件的人員發(fā)放扶貧款。
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        出于好奇心理,何先生掃描了“文件”上的二維碼,加入了一個企業(yè)微信群聊。進群后,群內(nèi)所謂的咨詢師稱,他們可以提供銀行流水“包裝”服務(wù),專為征信薄弱的公民辦理貸款。
        “刷個流水能有啥事?剛好我需要!何某立刻心動了,在對方誘導下將自己名下多張銀行卡提供給對方。
        何先生的銀行卡被作為詐騙集團“資金流”,先后接收到全國各地多名受害人共15萬元被騙資金。而后,何某在對方安排下取現(xiàn)匯款至對方指定賬戶。
        結(jié)果可想而知,何某非但沒有如愿辦成貸款,還因租借“兩卡(銀行卡、手機卡)”,成為犯罪“工具人”和“幫兇”受到相應(yīng)信用懲戒。
        這種情況并非個例

        近期,阜陽臨泉也有居民收到類似快遞。包裹內(nèi)裝著所謂的“鄉(xiāng)村振興扶貧”的宣傳冊,聲稱下載指定App完成登記審核就可以免費領(lǐng)取“扶貧款”。

        掃碼下載軟件后,對方會以銀行卡“流水不足”需要額外包裝為由,誘騙你提供銀行卡“刷流水”。實際上,對方所謂的“刷流水”就是用你的銀行卡接收涉詐資金,再轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi),完成“洗錢”。

        套路分析

        1、推廣引流。詐騙分子以“發(fā)放扶貧款”“發(fā)放慈善款”“民族資產(chǎn)解凍”等幌子通過電話、短信、社交軟件等方式發(fā)布可以免費獲得扶貧款、慈善款等虛假廣告,引誘受害人下載虛假基金會APP或登錄虛假網(wǎng)站。

        2、洗腦引導。詐騙分子以流水不夠為由,要求受害人交納“保證金”“手續(xù)費”或者“幫忙轉(zhuǎn)賬”。

        3、實施作案。誘騙受害人接收涉案資金,取現(xiàn)后交給嫌疑人,實現(xiàn)“洗錢”、跑分的目的。

        警方提醒

        天上不會掉餡餅

        不要接收來歷不明的大額轉(zhuǎn)賬
        更不要幫助陌生人提現(xiàn)

        謹防“人財兩空”

        來源:潁泉警方 臨泉警方


        作者: 牛牛律師    時間: 2024-5-20 10:23
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        作者: 輕舞    時間: 2024-5-20 10:24
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        作者: 淺唱灬幸福    時間: 2024-5-20 12:24
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